El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra tres ciudadanos mexicanos residentes en el área de Atlanta, Georgia. Los señalamientos apuntan a un presunto esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por más de 74 millones de dólares, mediante declaraciones fiscales fraudulentas y reembolsos indebidos.
- Acusados: Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón, identificados como residentes del área de Atlanta, Georgia.
- Monto involucrado: más de 74 millones de dólares obtenidos a través de más de 16 mil cheques de reembolso del Tesoro de Estados Unidos.
- Periodo señalado: la operación se habría desarrollado desde 2019 y continuaba hasta la fecha de la acusación.
Cómo funcionaba el presunto esquema
La acusación, presentada en el Distrito Norte de Georgia, sostiene que los tres hombres participaron en una operación que incluyó fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero desde 2019.
Según las autoridades, los implicados obtuvieron documentos de identificación mexicanos a nombre de terceras personas. Con esa información solicitaron al IRS los Números de Identificación Personal del Contribuyente, conocidos como ITIN. Este tipo de número se emite para personas con obligaciones fiscales federales en Estados Unidos que no cuentan con un número de Seguro Social o no son elegibles para obtenerlo.
Una vez que conseguían los ITIN, los acusados y sus conspiradores habrían presentado declaraciones de impuestos fraudulentas a nombre de ciudadanos mexicanos. El objetivo era provocar que el Tesoro de Estados Unidos emitiera cheques de reembolso fiscal dirigidos a los titulares de esos números.
Los cheques se cobraban después en una empresa dedicada al cambio de este tipo de documentos, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia. En total, se estima que los involucrados cobraron más de 16 mil cheques de reembolso fiscal, con un valor acumulado superior a los 74 millones de dólares.
Este caso forma parte de las investigaciones estadounidenses contra redes que utilizan identidades y documentos fiscales de terceros para obtener indebidamente recursos públicos mediante declaraciones de impuestos falsas.
Cargos y posibles penas
Los tres ciudadanos mexicanos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
De ser declarados culpables, cada uno podría recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada uno de esos cargos, según informó el Departamento de Justicia.
Además, los hermanos Gustavo Rojano Salazar y Gabriel Rojano Salazar enfrentan cargos adicionales relacionados con la falsificación de información en formularios de inmigración. Por estos delitos, ambos podrían recibir una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada cargo.
Los cargos corresponden a una acusación formal, por lo que los tres acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su responsabilidad penal ante un tribunal.
Proceso judicial y siguiente etapa
El expediente quedó bajo jurisdicción del Distrito Norte de Georgia. Las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones sobre el presunto fraude contra el IRS y el destino de los millones de dólares obtenidos mediante los reembolsos fiscales.
La acusación señala que los recursos obtenidos de forma fraudulenta estuvieron relacionados con el supuesto esquema de lavado de dinero. Mientras avanza el litigio, el proceso permitirá determinar la responsabilidad de cada uno de los señalados y el alcance total de la operación.